各位股东:
(略)《章程》有关规定,
(略)2023年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:
2024年6月6日上午10:00,会期半天。
二、会议地点:
(略)
(略)。
三、参会人员
截至2024年5月15日,
(略)登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。
四、会议审议事项
本次会议将审议以下议案:
普通决议案
1.审议《2023年董事会工作报告》
2.审议《长丰农商银行2023年度经营工作报告》
3.审议《2023年监事会工作报告》
4.审议《关于对<长丰农商银行
(略)年度战略发展规划>2023年度计划执行情况评估报告》
5.审议《长丰农商银行
(略)年战略发展规划》
6.审议《长丰农商银行2023年财务决算报告及2024年财务预算方案》
7.审议《长丰农商银行2023年度利润分配和股金分红方案》
8.审议《长丰农商银行2024年关联交易预计额度的报告》
9.关于修订《长丰农商银行董事、监事薪酬管理制度》的提案
10.审议《关于李奎同志辞去董事职务的提案》
11.审议《关于选举韩东亚先生为长丰农商银行第三届董事会独立董事的提案》
12.审议《关于选举夏茂森先生为长丰农商银行第三届董事会独立董事的提案》
13.审议《长丰农商银行2024年股东大会唱票人、计票人、监票人人选的提案》
特别决议案
14.审议《长丰农商银行关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所的提案》
15.审议《长丰农商银行关于变更注册资本的报告》
16.审议《关于修订<
(略)章程>的提案》
本次会议将听取以下汇报:
1.听取《长丰农商银行2023年度信息披露报告(含经审计之财务报告)》
2.听取《长丰农商银行2023年度董事履职评价的报告》
3.听取《长丰农商银行2023年度监事履职评价的报告》
4.听取《长丰农商银行2023年度全面审计工作报告》
5.听取《长丰农商银行2023年度社会责任报告》
6.听取《长丰农商银行2023年度关联交易管理情况报告》
7.听取《长丰农商银行2023年大股东行为评估情况报告》
五、股权登记时间及登记方式:
(略)
(一)登记时间:2024年5月15日至2024年5月30日(不含双休日、节假日)。
(二)登记方式:
(略)
1.法人股东:持营业执照副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上资料加盖公章;
2.自然人股东:持本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。
没有履行登记手续的股东不参加会议。
(三)登记地点:
(略)
六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。
七、会议联系人:
(略)
陶玲玲,联系电话:
(略)
附件:长丰农商银行股东大会授权委托书
2024年5月15日
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