无为农商银行召开2023年度股东会公告

（略）2023年度股东大会的通知
各位股东会成员:
根据《公司法》、《（略）章程》等有关规定，（略）（以下简称“本行”）实际情况，经研究决定召开2023年度股东大会,具体事项通知如下:
一、会议时间、地点：（略）
（一）会议时间:2024年5月28日（星期二）上午10:00。
（二）会议地点：（略）
二、会议出席对象:
（一）本行董事、监事。
（二）登记在册的本行全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
（三）其他相关人员。
三、会议主要议题：
（一）审议《关于无为农村商业银行2023年度股东大会唱票人、计票人、监票人的议案》；
（二）审议《无为农村商业银行2023年度董事会工作报告》；
（三）审议《无为农村商业银行2023年度监事会工作报告》；
（四）审议《无为农村商业银行2023年财务决算方案》；
（五）审议《无为农村商业银行2023年度利润分配方案》；
（六）审议《无为农村商业银行2023年度股金分红方案》；
（七）审议《无为农村商业银行2023年度绩效薪酬分配方案》；
（八）审议《无为农村商业银行关于变更注册资本的议案》；
（九）审议《无为农村商业银行2024年财务预算方案》；
（十）审议《（略）章程的议案》；
（十一）审议《无为农村商业银行董事、监事薪酬制度》；
（十二）审议《无为农村商业银行关于周华陆申请辞去独立董事的议案》；
（十三）审阅《无为农村商业银行2023年度关联交易管理制度执行情况的报告》；
（十四）审阅《无为农村商业银行2023年度“三农委员会”工作报告》;
（十五）审阅《（略）治理、主要股东、大股东等三项评估报告》；
（十六）审阅《无为农村商业银行关于2023年度内审工作报告》；
（十七）审阅《无为农商银行监事会关于2023年度董事会、高管层及其成员履职评价情况的报告》;
（十八）审阅《无为农商银行监事会关于2023年度自评及监事履职评价情况的报告》;
（十九）审阅《无为农商银行关于2023年董事会及高级管理层流动性风险管理履职评价情况的报告》。
四、会议登记事项:
（一）登记时间:2024年5月8日至2024年5月23日。
（二）登记地点：（略）
（三）登记办理:请出席本次大会的股东按本通知要求在2024年5月23日前办理出席会议登记手续，如未在指定时间内办理出席会议登记手续的，视为该股东不参加本次股东大会。
五、其它事项:
（一）会议联系方式：（略）
地址：（略）
邮政编码：238300；
联系人：（略）
E_mail：（略）@126.com；
联系电话：（略）
传真电话：（略）。
（二）本次会议会期半天,请出席会议者届时准时参加。
特此通知。
附件：2023年度股东大会授权委托书

二〇二四年五月八日
抄报：国家金融监督管理总局芜湖监管分局
（略）
2023年度股东大会授权委托书

（略）（人）：
地址：（略）
持有无为农村商业银行股份：股
现委任：
（略）码：
地址：（略）
为本人的代理人。如前述受委任人未能出席，则委任大会主持人为本人的代理人，代表本人出席2024年5月28日（星期二）上午10点整，（略）三楼会议室召开的2023年度股东大会或任何相关会议，并代表本人就所有决议案表决。
本授权委托书原件及复印件均有效。

委托人（签字）：
单位：（略）

签署日期：二〇二四年月日


附注：
本股东授权委托书必须由您（单位：（略）