河南永兴锅炉集团有限公司

招募战略投资人公告
（2023）永兴锅炉破管字第17号
2023年3月28日，（略）决定书，（略）进行预重整，并于同日依法指定河南世纪通律师事务所、（略）预重整期间的临时管理人。
为提升债务人财产价值，实现债权人利益最大化，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，拟以公开的方式：（略）
管理人现将本案意向投资人预招募相关要求公告如下：
一、（略）基本情况
（略），统一社会信用代码：（略）898961G，成立日期：2005年08月22日，住所：（略）镇（略）），法定代表人：王永兴，注册资本：壹亿伍仟万圆整，类型：（略）（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、（略）主要资产情况
1、土地使用权
（略）有土地使用权一宗，面积为46,865.18㎡，用途为工业用地。
2、房屋建筑物类资产
房屋建筑物共16项，（略）、车间、仓库、门卫室等生产辅助用房。部分未办理不动产权证书。
3、长期股权投资
4、存货
存货包括原材料、产成品、在产品。
5、设备类资产
机器设备主要有起重机、卷板机、立车、万能铣床、台车式热处理炉、X射线探伤机和热处理炉等。车辆分别为宇通牌ZK6809HA客车、别克牌
SGM6522UBA2、五菱牌LZW1029SBFA、宝马牌BMW7201SL、雷克萨斯JTJZAMCA。电子设备主要为台式电脑、打印机、组合沙发、办公桌椅等。
6、实用新型专利及商标
已获得授权正在使用的实用新型专利14项、软件著作权1项、作品著作权1项。
7、应收账款及流动资金。
三、（略）重整优势
1、税收优惠政策扶持：2021年12月15日，（略）获得河南省科学技术厅、河南省财政厅以及国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，（略）：GR（略）7，有效期：三年（至2024年12月14日），享受高新技术企业所得税15%优惠税率。
2、产品种类全、业务领域覆盖广：（略）主要从事燃油燃气锅炉、生物质锅炉、导热油锅炉、电加热锅炉、压力容器及蒸压釜等产品的研发、制造、销售与安装，产品覆盖八大种类、23个系列和240（略）。业务领域覆盖农林牧渔业、轻工食品业、服装纺织业、住宿餐饮业、机关、单位：（略）
四、预招募须知与条件
（一）报名参选须知
1．（略）有关情况不作为管理人任何承诺和保证，并不替代意向投资人尽职调查。意向投资人应自行独立判断、调查，并决策；（略）现状进行投资，相关的法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担，管理人不作任何承诺和保证。
2．本公告不构成要约，不具有投资协议（包括投资意向协议、正式投资协议）的约束力。
3.管理人可视本案实际需要随时中止、终止或继续本次预招募程序。在遴选确定本案的预招募投资人后，本案也可能存在未能转为重整程序等情形，致使预招募投资人无法成为正式投资人，该等情况下，管理人不承担任何责任。
4．本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募进程。如有变化，以管理人通知为准。
（二）意向投资人条件
1．意向投资人无论是自然人、或依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，应具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。
2．拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。
3．意向投资人未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制消费措施，没有重大未决诉讼或仲裁，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。
4．（略）重整相适应的经营和管理能力。
5.两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，但需承诺联合体成员之间承担连带责任。
五、预招募流程
（一）报名方式：（略）
意向投资人应按本公告确定的时间、方式：（略）
1．报名期限
意向投资人应在本公告披露之日至15个工作日之内向管理人提交报名此材料；报名材料纸质版一式三份/电子版1份。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。
2．报名地址：（略）
（1）联系地点：（略）
（2）联系人：（略）
3．报名须提交的材料
（1）报名意向书。
（2）意向投资人介绍（如为法人或非法人组织的，还应明确股权结构且需穿透披露至实际控制人、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务等信息；如为联合体，还需说明各成员的角色分工等，联合体成员之间应明确承担连带责任）。
（3）企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人预招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人预招募及相关授权的决议。
（4）自然人应提供本人及家庭成员户藉信息，企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件；以及授权委托书原件、授权代表身份证复印件。
（5）资信证明或其他履约能力证明，如最近三年财务报表（或自然人银行流水）等可以说明财务状况及资金能力、资金来源的文件。
（6）未被人民法院列入“失信被执行人名单”（略）截图。
（7）联系方式：（略）
意向投资人准备的上述报名材料中应体现意向投资人的意志和授权（例如：企业法人或非法人组织应在报名材料上加盖意向投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名）。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，则视为无效报名。
（二）意向投资人审查
管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3日的补正期。报名材料通过资格审查的意向投资人应当及时与管理人签署《保密协议》并应当在《保密协议》签署后5个工作日内缴纳报名/保密保证金人民币50万元（大写：伍拾元整）至管理人账户。缴纳成功后，意向投资人可向管理人提出申请进行尽职调查，管理人将给予必要的配合并提供相关的材料；相关调查及考察费用由意向投资人自行承担。
意向投资人不需要进行尽职调查或由管理人提供资料的，无需签订《保密协议》。意向投资人在缴纳保证金前应当与管理人确认各方的账户信息。
（三）重整投资方案遴选
1.意向投资人围绕偿债方案和经营方案制作详细重整投资方案，确保方案具有合法性、可行性、能够得到有效执行；并与管理人进行磋商。
2.如多家意向投资人提交重整投资方案，管理人拟通过商业谈判或竞争性遴选方式：（略）
（四）其他
1.预招募投资人应自收到投资人确认函之日起10个工作日内缴纳500万元（此前的报名保证金可直接进行折抵）投资保证金，并与管理人签订书面正式投资协议。签订书面正式投资协议后，投资人若拒绝继续参与或反悔的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其投资人资格。
2.管理人自遴选确定预招募投资人并与其签订书面投资意向协议后，在其他意向投资人未违反《保密协议》的前提下于10个工作日内无息退还其他意向投资人的报名/保密保证金本金。
3.若管理人认为本案预招募程序因相关原因无法继续推进，管理人将视实际情况确定时间无息退还意向投资人或预招募投资人的保证金本金。
热忱欢迎有意向的投资人实地进行考察、与管理人接洽，积极报名参与本案意向投资人预招募程序。
特此公告。
（略）预重整管理人
二〇二三年八月十一日